Danske Pankin rahapesuskandaali laajenee
Tanskassa maan suurin pankki joutui median myrskyn silmään yhä laajenevan Viron tytäryhtiössä tapahtuneen yli 200 miljardin euron rahavirran selvittelyissä. Pankin pääjohtaja Thomas F.Borgen joutui eroamaan. Hän kuittaa yli 1.3 milj.euroa erorahan. Myös hallituksen puheenjohtajan Ole Andersenin eroa vaaditaan. Pankin itsensä teettämä riippumaton juristiselvitys toi lisävaloa sotkuun, mutta myös nosti joukon lisäkysymyksiä. Jättiskandaali uhkaa levitä. Lisää vastuuhenkilöiden eroja lienee tulossa.
Mistä kaikki sitten alkoi? Bill Browder, rahastonhoitaja ja ihmisoikeusaktivisti, ilmoitti 3.7.2018 Bloombergin haastattelussa, että Danske Bankin Viron toimintoja on käytetty yli 7 mrd.euron rahan pesussa, jossa rahat ovat tulleet Venäjältä ja muista itäeuroopan maista. Browderin itsensä hallinnoima rahasto menetti Venäjällä varansa ja hänen palkkaamansa juristi henkensä Venäjän vankilassa. Siitä saakka Browder on selvitellyt mistä rahavirrat ovat tulleet Viron Banske Bankin tytäryhtiöön ja minne ne ovat päätyneet. Browder muuten vaatii koko Danske pankin hallituksen eroa.
Tähän mennessä Danske Bank on jäänyt kiinni. Sitä nyt mediassa pyöritellään ja juristit tutkivat. Mihin prosessi vielä johtaa ja mitä siitä seuraa jää nähtäväksi. Lisää aiheesta löytyy yllin kyllin mm. pohjoismaisista talouslehdistä. Kenties tarkimmin tanskalaisista, sattuneesta syystä.
Koko jupakka nostaa muutamia kysymyksiä, joita kannattaisi pohtia:
1. Ovatko pankit kasvaneet niin suuriksi ja yksittäisten tapahtumien määrä niin lukuisiksi, ettei toimintojen laillisuutta enää kyetä hallitsemaan?
2. Kun sattuu laittomuuksia, niin nekin ovat isoja.
3. Miten on oikeasti megapankkien valvonnan laita? EU:ssa on tehty ja tehdään pankeille ns. stressitestejä, mutta niiden merkitys on jäänyt vähäiseksi. Etenkin niiden ennalta ehkäisevä vaikutus ei ole vakuuttanut. Ehkä kannattaisi myös testata toiminnan moraalia ja etiikkaa?
4. Pitäisikö megapankkeja pilkkoa inhimillisimpiin kokoluokkiin? Voisiko olla vaikka liikevaihdolla mitattu yläraja pankin koolle.
5. Miten säilyttää kansalaisten luottamus suurpankkeihin? Ns. Panamapapereiden paljastukset saattoivat mm. Danske pankin ja Suomessa Nordean epäilyttävään valoon. Tanskassa kyseiset pankit saivat kymmenien miljoonien sakot. Suomessa on ollut hiljaista.
6. Miksi rötöksistä vastuussa olevat johtajat selviävät usein pelkällä erolla ja erorahalla, vaikka heidän johtamansa pankit kärsivät loppupeleissä satojen miljoonien jopa miljardien tappiot?
7. Pankkien eettiset säännöt ja miten miten niiden noudattamista valvotaan?
8. Ovatko johtajien tulosbonukset liian korkeat?
Jne.
Ps. Danske Bank on ilmoittanut maksavansa Viron rahapesun tuoton n. 200 milj.euroa takaisin. Perustavat säätiön , joka tutkisi mm. rahapesun ennaltaehkäisyä.
Lähteet: Dagen Industri 20.9.2018, BT 22.9.2018 ym.
Kannattaa etsiä lisää tietoja vaikka googlamalla Bill Browderista. Hän on keskeinen henkilö tässä rahapesujutussa.
Ilmoita asiaton viesti
Kannattaa lukea Bill Browderin kirja ”Red Notice: Kuinka minusta tuli Putinin vihollinen numero yksi”. Järisyttävää luettavaa.
Ilmoita asiaton viesti
Kannattaa myös katsoa tanskalainen dokumentti Magitskin tapaus. Hän oli Browderin asianajaja,jonka kuolema oli järkyttävä venäläisessä vankilassa.
Ilmoita asiaton viesti
Rahanpesun suuruusluokka on siis 200.000 euroa/jokainen suomalainen, ja siis enemmän kuin kaikki suomalaiset asuntolainet yhteensä.
Erorahan sijaan saisi vankila kutsua usemmaksi vuodeksi (vähintään 5).
Dansken asuntolaina-asiakkaan kannattaa miettiä riskiänsä, jos sakot ovat niin suuret, että pankki kaatuu/myydään.
Ilmoita asiaton viesti
Mitä se suomalainen nobelisti olikaan mieltä johdon bonuksista…
Ilmoita asiaton viesti
Uusliberalistisessa vapaassa markkintaloudessa bonukset on johdon piiska, jolla saadaan tuloksentekokoneet ja osinkoautomaatit,erityisesti suuret pörssiyhtiöt, tuottamaan voittoa, jota sitten jaetaan osinkoina. Joskus vauhtisokeus yllättää ja sattuu laittomuuksia.
Ilmoita asiaton viesti
Nuo johdon bonukset eivät ole missään järkevässä suhteessa mihinkään! Johtajat voivat toimia ”kuin pellossa”. Aina saavat riittävästi rahapussintäytettä meni heidän toimintansa, tai toimimattomuutensa, syteen tai saveen. Pois ei mitään oteta.
Ilmoita asiaton viesti
Siinäpä esimerkki vallitsevan uusliberalismin ytimestä. Vapaus ilman minkäänlaista vastuuta. Olisi aika saada muutos tähän mantraan, jota Suomenkin eliitti hokee.
Ilmoita asiaton viesti
Kaksi perättäistä blogia ko. aiheesta. Kummassakaan ei mainita Sampo-pankin osuutta mahdollisten pestävien varojen tai pyykkäreiden siirtäjänä kaupassa Danskelle. Toki tuo ei vähennä Dansken vastuuta, päin vastoin. Onko entisen Sampo-pankin roolissa jotain suomalaisille tanskalaista Danskea arkaluontoisempaa?
Ilmoita asiaton viesti
Olihan tämä blogi Sampo-pankin osallisuudesta:
http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261249-upea…
Ilmoita asiaton viesti
#15: Ilmari Schepel: Näköjään asiaa on käsitelty ja hyviä kommentteja on linkissäsi.
Itse sekoitin hiukan; Ilmari Jääskeläisen blogi oli tuossa edellä (löytyy nyt enää kun klikkaa NÄYTÄ KAIKKI VIIMEISET KIRJOITUKSET), mutta sehän käsitteli lyhyesti viitaten tätä menneillään olevaa, niin ikään rahan puhtaaksi londraamisoperaatiota Turun saaristossa.
Itseäni kiinnostavat molemmat. Tässä Danske pankissa se, että valitettavasti olen asiakas – toistaiseksi, sekä kytkentä entiseen Sampo-pankkiin. Ja sekin, tohtivatko – jos aihetta on – toimittajat oikeasti tonkia asiaa, sillä pahimmassa tapauksessa jäljet johtaisivat Suomen oloissa suurta koskemattomuutta nauttivaan ”kultapossukerhoon”.
Ilmoita asiaton viesti
Suomen ”korruptiovapaassa” maassahan toimitaan tunnetusti rehellisesti- kunnes toisin havaitaan.
Ilmoita asiaton viesti
Hyvä havainto Matilta. Danske Bank osti nimenomaan Sampopankin Viron tytäryhtiön 2007. Juuri eronnut Danske pankin norjalainen pääjohtaja Thomas F Borgen tuli Viron tytäryhtiön toimitusjohtajaksi 2009 ja teki hyvää tulosta. Ehkäpä se oli osaltaan nostamassa hänet koko konsernin pääjohtajaksi.
Danske pankin ostaessa Sampopankin Viron tytäryhtiön sen toimitusjohtajana oli Mika Ihamuotila ja hallituksen puheenjohtajana Björn Wahlroos ( jos oikein muistan). Mitä he tiesivät vai tiesivätkö mahdollisista luurangoista kaapissa on hyvä kysymys?
Ns. Due diligence- menettelyssä yritysostoissa yleensä käännetään kaikki kivet.
Ilmoita asiaton viesti
Onko Suomessa rahanpesututkimukset, kun ne kohdistuu tavallisiin palkansaajiin, samalla tavalla niinkuin se entinen mies joka etsi pudottamaansa rahaa katulampun alta, tuli mies ja kysyi siihenkö sinä sen rahan pudotit ?
Ei toki, vaan tästä on helpompi etsiä, !
Ilmoita asiaton viesti
Rahanpesua kyllä syynätään yksilötasolla Suomessa tarkasti. Menäpä pankkiin ja talleta vaikka 200 euroa omalle tilillesi kassalla. Joudut täyttämään A4 -lomakkeen ja selostamaan mistä raha tuli ja miten aiot sen käyttää.
Kun kyse on miljoonista, en tiedä käytäntöä. Ei ole tullut ajankohtaiseksi.
Ilmoita asiaton viesti
Itse vein pikkasen enemmän kuin tuon mainetsamasi 200 euroa tililleni, kassalla oleva henkilö oli erittäin osaava, pilkkoi suorituksen useeampaan erään.
Ilmoita asiaton viesti
Minä vein työntekijän Op:n tilille palkkarahaa, konnahan minusta tuli, en edes tiedä minne kuulustelupöytäkirjat meni.
Kuitenkin muissa pankeissa ei ole kuulusteltu.
Luultavasti löytävät nyt jotain ainakin iso on operaatio, toivottavast katsovat vähän ympärilleen muutenkin.
Ilmoita asiaton viesti
OP näyttäävän olevan suurin kyttääjä, ilmeisesti heillä suurin vaara jäädä kiinni rahanpesusta. Odotellaan, jostakin kytköksiä löytyy.
Ilmoita asiaton viesti
Pankit muuten kyselevät olemmeko poliittisesti aktiivisia. Ilmeisesti EU:n isoveli on siitäkin kiinnostunut. Onko ko.tiedolla sitten mitään tekemistä talletusten kanssa?
Ilmoita asiaton viesti
Kokoomus on jo useammassa hallituksessa pyrkinut poistamaan talousrikostutkijat Suomesta, eikä näitä taida montaa ollakaan, noin kymmenesosa mitä Ruotsissa. Torimummoja kyllä kytätään samalla kun miljardit valuu Suomesta veroparatiiseihin.
Ilmoita asiaton viesti
Ruotsista puheen ollen. Siellä verottaja on tähän mennessä perinyt takaisin 174 milj.krunua eli n. 17 milj euroa ns. Panamapaljastusten perusteella kiikkiin joutuneilta yksityishenkilöiltä.Veronkierrosta syytettyinä.Suomessa ollaan tässäkin asiassa hiljaa kuin huopatossutehtaassa.
Ilmoita asiaton viesti
Asiaan liittyy vielä eräs hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, josta ei ole julkisuudessa kauheasti kirjoiteltu. Trumpin ja Putinin tapaamisessa Helsingissä Putin kertoi lehdistötilaisuudessa, että Bill Browder on ryöstänyt Venäjältä !,5 miljardia dollaria ja rahat ovat menneet suoraan Hilary Clintonin vaalikassaan. Jostain syystä tähän asiaan media ei kovin hanakasti tarttunut, vaikka se on erittäin merkittävä asia ajatellen niitä kuohuja, joita USA:n presidentin vaali on jälkikäteen aiheuttanut. Myös Danske pankille asialla saattaa olla hyvin tuhoisa vaikutus.
Ilmoita asiaton viesti